• ×

11:21 صباحًا , الأحد 8 ديسمبر 2019

"التجارة" تعلن الشروط الجديدة لبيع وشراء الذهب

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
سدوان-متابعات .

أصدرت وزارةُ التِّجارة والاستثمار، تعليمات مشددة لكل محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة تحقُّق العاملين بهذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة (الهويَّة الوطنيَّة- الإقامة- جواز السفر).
وأوضحت الوزارةُ أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّ عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ (أعرف عميلك)، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، وفقًا لصحيفة "المدينة"، الأحد (28 مايو 2017).

تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، خصوصًا وأنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم

.
 
 0  0  6602
التعليقات ( 0 )

جديد الأخبار

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم الأحد، أربع..

Rss قاريء

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 11:21 صباحًا الأحد 8 ديسمبر 2019.